[ใหม่] คู่มือเตรียมสอบ ปปง.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด กี่วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ก. 90 วัน ค. 120 วัน


ข. 100 วัน ง. 145 วัน


2. พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มีกี่หมวด กี่มาตรา


ก. 7 หมวด 65 มาตรา ค. 6 หมวด 65 มาตรา


ข. 7 หมวด 66 มาตรา ง. 6 หมวด 66 มาตรา


3. “ความผิดมูลฐาน” หมายความว่า


ก. ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด


ข. ความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา


ค. ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา


ง. ถูกทุกข้อ


4. ข้อใด ไม่ใช่ ความหมาย “ธุรกรรม”


ก. กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทำ นิติกรรม สัญญา หรือการดำ เนินการใด ๆ กับผู้อื่นทางการเงิน


ข. กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทำ นิติกรรม สัญญา หรือการดำ เนินการใด ๆ กับผู้อื่นทางธุรกิจ


ค. กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทำ นิติกรรม สัญญา หรือการดำ เนินการใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน


ง. ไม่มีข้อใดผิด


5. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ “ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย”


ก. ธุรกรรมที่มีความซับซ้อนผิด


ข. ธุรกรรมที่ขาดความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจ


ค. ธุรกรรมอาจเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐาน


ง. ถูกทุกข้อ


6. ข้อใด ไม่ใช่ “ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ ความผิด”


ก. เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำ ซึ่งเป็นความผิดมูลฐาน


ข. เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ


ค. ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำ ซึ่งเป็นความผิดมูลฐาน


ง. เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการทำธุรกิจ


7. ผู้ใดกระทำ ด้วยประการใด ๆ เพื่อปกปิดหรืออำ พรางลักษณะที่แท้จริง การได้มา แหล่งที่ตั้ง การจำหน่าย การโอน การได้สิทธิใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ ความผิด ผู้นั้นกระทำ ความผิดฐานฟอก


เงิน อยู่ในมาตราใด


ก. มาตรา 5 ค. มาตรา 7


ข. มาตรา 6 ง. มาตรา 8


8. ผู้ใดสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปเพื่อกระทำ ความผิดฐานฟอกเงิน ต้องระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น อยู่ในมาตราใด


ก. มาตรา 8 ค. มาตรา 7


ข. มาตรา 9 ง. มาตรา 6


9. ผู้ใดกระทำความผิดตามหมวดนี้ต้องระวางโทษเป็น 2 เท่าของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น


ก. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ค. ผู้บริหารท้องถิ่น


ข. กรรมการธุรกรรม ง. ถูกทั้ง ก และ ค



10. ผู้ใดที่กระทำความผิดต้องระวางโทษเป็น 3 เท่า ของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น


ก. พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค. สมาชิกวุฒิสภา


ข. เลขาธิการ ง. พนักงานรัฐวิสาหกิจ


11. สถาบันการเงินมีหน้าที่ต้องรายงานการทำธุรกรรมนั้นต่อสำนักงานเมื่อปรากฏว่าธุรกรรมดังกล่าวเป็นอย่างไร


ก. ธุรกรรมที่ใช้เงินสดมีจำนวนเกินกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวง


ข. ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกินกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวง


ค. ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย


ง. ถูกทุกข้อ


12. หน่วยงานใดมีหน้าที่ต้องรายงานต่อสำนักงานเมื่อปรากฏว่ามีการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม


เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่สถาบันการเงินมิได้เป็นคู่กรณี


ก. สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร ค. สำนักงานที่ดินสาขา


ข. สำนักงานที่ดินจังหวัด ง. ถูกทุกข้อ


13. สถาบันการเงินต้องเก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงตนและบันทึกข้อเท็จจริงเป็นเวลากี่ปีนับแต่วันที่มีการปิดบัญชีหรือยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า


ก. 3 ปี ค. 5 ปี


ข. 4 ปี ง. 6 ปี


14. ใครเป็นประธานในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน


ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ค. ปลัดกระทรวงยุติธรรม


ข. นายกรัฐมนตรี ง. ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง


15. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนกี่คน


ก. 5 คน ค. 9 คน


ข. 7 คน ง. 10 คน


สนใจสั่งซื้อมาที่ 080-604-2510 ,080-604-2504 หรือ ส่ง SMS ,Line What App
ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
ส่งเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล์ *อย่างด่วนภายใน 3 ชม. *อย่างช้าก่อน 24:00 น. ของวันที่โอนเงิน (อย่าลืม! เช็คที่ อีเมลขยะ)
(เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น.)
ชำระค่าสินค้าและบริการ http://www.thaionline1.com
1. ธ. กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
2. ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
3. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
โอนเงินแล้วแจ้งมาที่อีเมล์ lookmoo_00@hotmail.com (ระบุรายละเอียดการโอนเงิน อีเมล์ รายละเอียดคู่มือเตรียมสอบ)